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La Agencia Federal de Investigaciones (FIA) inició una investigación sobre el mayor escándalo de cambio de divisas del país, que supuestamente causó enormes pérdidas al gatito nacional, informó un periódico nacional el viernes. Por detalles, la FIA está investigando los presuntos acuerdos dudosos entre Western Union (WU), ZARCO Exchange Company Private Limited (ZECPL) y el Banco Estatal de Pakistán (SBP) debido a la apropiación indebida de remesas. Se ha registrado un caso en el FIA Corporate Crime Circle de Lahore, mientras que se emitieron órdenes de arresto no embolsables para Najumul Saqib, Director Ejecutivo Senior del Departamento de Política de Exportaciones (EPD) de SBP. La agencia también ha convocado a Asad Qureshi, Director de la EPD, Muhammad Mansoor Ali, Director de la EPD, Moinuddin, Director de la WU, Abdul Hameed Fareed, y Sobia Rehman, Vicepresidente de Oriente Medio y África, Jean Claude Farah. Evidencia surgió con respecto al pago de las tasas escolares del hijo Saqibs de la cuenta de ZECPL por instrucciones de Mubashir Hayat Mirza, ex director ejecutivo de ZARCO. Según la ley, Saqib y los otros funcionarios mencionados de la EPD están obligados a restringir ZECPL de transferencias ilegales de divisas fuera del país. Según las normas de la SBP, una compañía de divisas puede transferir sólo 20 fuera del país contra las remesas recibidas en el país. La investigación reveló que ZECPL transfirió 35 divisas en colusión con funcionarios de WU y SBP. Las investigaciones sugieren que este aumento de la transferencia dio lugar a un aumento en el valor del dólar frente a la rupia, causando fuertes pérdidas a la tesorería. Las investigaciones de la FIA también revelan que WU no pagó ninguna cantidad en impuestos a pesar de obtener un beneficio aproximado de R $ 1,5 mil millones por año. La cuestión de la participación de los funcionarios fiscales en la evasión a gran escala también está siendo examinada por el equipo de investigación de la FIA. Funcionarios de la FIA involucrados en las investigaciones dijeron que si los acusados ​​son arrestados y los registros necesarios se proporcionan a la agencia, ayudaría a poner fin a la transferencia ilegal de divisas en el extranjero en el futuro. Sin embargo, la tarea había sido difícil para la FIA, ya que los funcionarios de EPD se negaron a proporcionar los registros requeridos, mientras que el Ministerio de Hacienda y la SBP también prohibieron a los representantes de la WU hacerse parte en la investigación. 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